BC y sus casinos, el paraíso para lavar dinero sucio

Por Jesusa Cervantes/Infosavia

Primera de dos partes

Mediante un intrincado esquema empresarial, los hermanos Hysa de origen albanes arribaron al noroeste del país, en particular Sonora y Baja California, para operar casinos y restaurantes, desde ahí, advierte el gabinete de seguridad federal en México, blanquearían dinero al crimen organizado.

Las tres ciudades que sirven de trampolín y de quienes el propio gobierno albanes ha solicitado información a Canadá por ser sospechosos de lavar dinero son, San Luis Río Colorado, Sonora y las costeras ciudades de Rosarito y Ensenada en BC. 

En tanto, Canadá ya canceló a uno de los miembros de la familia Hysa, su permiso para manejar uno de los restaurantes que tiene en Montreal luego de que la Real Policía Montada Canadiense, (RCPM), detectó movimientos bancarios sospechosos realizados entre México, Canadá y Albania.

Y en México, las autoridades locales permiten su funcionamiento y le autorizan a la familia Hysa, licencias para operar casinos y restaurantes sin indagar las investigaciones federales que se realizan en su contra.

Se trata de los hermanos Arben, Luftar, Fatos y Ramiz Hysa, de origen albanes, a quienes el área de inteligencia del gobierno mexicano califica como una célula de “la mafia albanesa”, según publicaron en septiembre de 2022 los diarios El Universal, Milenio y Excelsior. 

En respuesta, el abogado de la familia Marcelo Falce  garcía rechazó el 3 de octubre de 2022 todo vínculo con narcotraficantes o actos ilegales por parte de sus clientes; refirió que en el año 2020 hubo una denuncia anónima sobre presunto lavado, se erradicó bajo la carpeta FED7SON/AGUA/0002348/2020, y en 2021 la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Ni en el aspecto más mínimo del negocio pudiera haber irregularidad o ilicitud en su operación, mucho menos que estos negocios y estas personas estén ligadas al crimen organizado”, dijo en aquella ocasión.

Emine y Pranvera

La tarde del 24 de junio de 2022, el cabildo de San Luis Río Colorado, Sonora, autorizó a la firma Entretenimiento Palermo, SA de CV, operar el casino Emine; tres meses después, el gabinete de seguridad incluyó a los propietarios como “presuntos” lavadores del crimen organizado, en particular del cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

A los integrantes del Cabildo el nombre de la empresa Entretenimiento Palermo no les significó nada; ni siquiera sabían quiénes eran sus dueños y si tenían sospechas tampoco lo preguntaron.

Así, en menos de dos minutos, el presidente de la Comisión de Desarrollo, Francisco Alejandro Chávez Flores y el cabildo en pleno aprobaron la presencia de los hermanos Hysa en San Luis Río Colorado:

“… se aprueba por unanimidad que la licencia de funcionamiento para la actividad de apuestas remotas y salas de sorteo autorizadas por el acuerdo 684 del 2011 quede a favor de Petrolof y/o Entretenimiento Palermo”, leyó el edil y el resto levantó la mano en señal de acuerdo.

Para tranquilizar a los regidores por la omisión en que cayeron al no indagar sobre los propietarios de la empresa, el presidente de la Comisión de Desarrollo comentó desenfadado: “es sólo trámite administrativo. La empresa ya existe, trabajando; solamente es para cuestión de su licencia de funcionamiento”.

San Luis Río Colorado, Sonora, ciudad que colinda con el Valle de Mexicali y se encuentra a 40 minutos de la capital del estado de BC, cuenta con tres casinos: Big Bola, jakpot y Emine.

Este último opera desde 2011 bajo el permiso de la Secretaría de Gobernación DGAJS/SCEVF/P-08/2005. El cual se autorizó en el año 2005 por el entonces titular de la dependencia, el panista Santiago Creel Miranda y ex aspirante interno del PAN a la candidatura por la Presidenia de México.

Emine cuenta con unas 100 máquinas para apostar y una pequeña barra desde donde se sirven solo bebidas. No cuenta con desayunos, pero a partir de la una de la tarde, una de las puertas que comunica con el restaurante Pranvera Restaurant Bar & Terraza, les brinda sus servicios.

Ambos, casino y restaurante comparten dirección, calle Revolución número 200, Código Postar 83449. Los jugadores son conocidos por quienes registran su presencial. Para ser parte de los apostadores, Emine realiza un riguroso registro: toma la huella digital, saca copia a la credencial de elector, pregunta el estado civil de la persona y su número celular. Nadie reclama la solicitud de datos.

El permiso para Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua, y el cual figura en el recibo de pago de recargas para apostar proporcionado al cliente, se otorgó el 28 de noviembre de 2005 con una duración de 25 años, esto es, vence el 27 de noviembre del año 2030.

La empresa puede instalar 60 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números en diversas ciudades del país y puede asociarse con otras empresas que son las que verdaderamente “operan” o trabajan el casino; por ejemplo, a la firma Entretenimiento Palermo SA de CV, le tiene autorizado manejar el casino Erión en Agua Prieta, Sonora.

Los datos de la secretaría no están actualizados ya que actualmente registra como operador para el casino Emine de San Luis Río Colorado, a Top Asesores Entretenimiento SA de CV., y según la sesión de Cabildo del 24 de junio del año 2022, “la empresa ya existe trabajando”.

Pero que tiene qué ver o cuál es el vínculo de este casino con los hermanos Hysa, sencillo, los accionistas registrados oficialmente ante la Secretaría de Economía son Arben Hysa y Miguel Ángel Valdez Estrada.

Su consejo de administración lo encabeza Luftar Hysa y el tesorero Marcelo Falce García, éste último es quien se ostentó como abogado de los hermanos Hysa para desmentir al diario El Universal ante los señalamientos de lavado de dinero y vínculos con el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación o de cualquier otro miembro con el crimen organizado.

Entretenimiento Palermo se fundó el 13 de febrero de 2009, según datos de Economía y tiene como objeto social la instalación de videojuegos, creación de sofware para estos, instalación de centros de apuestas y juegos de azar, operación de restaurantes, entre otros.

Mientras que el restaurante Pranvera que provee de alimentos a los comensales de Emine y se encuentra contiguo a él, está registrado oficialmente como Procesadora de Alimentos HS, SA de CV; según su registro federal de contribuyentes ante el Sistema de Administración Tributario (SAT), nació el 25 de septiembre de 2015.

Continuará…

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