WASHINGTON — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a 10 personas, entre ellas varios afiliados y fugitivos del Cartel de Sinaloa, en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059. Los sancionados hoy operan bajo la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa de México. Responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que se trafican a Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales transnacionales más dañinas del mundo. Además, la OFAC sancionó al líder del Clan del Golfo, una de las empresas criminales más grandes de Colombia que controla la mayor parte de las rutas de cultivo, producción y transporte de cocaína del país.
«El Departamento del Tesoro prioriza la interrupción del tráfico ilícito de fentanilo como parte del esfuerzo de todo el gobierno para abordar la crisis de salud pública de opioides que afecta a los Estados Unidos», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. «Las acciones de hoy muestran que el Departamento del Tesoro y la Administración continuarán atacando implacablemente a las empresas criminales que amenazan la seguridad internacional e inundan nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas mortales».
Las acciones de la OFAC son el resultado de la colaboración continua con socios del gobierno de los Estados Unidos, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en particular la División de las Montañas Rocosas. Además, las acciones de hoy en México fueron coordinadas estrechamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. La acción de hoy en Colombia coincide con la reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia en Bogotá, Colombia.
CONTRA EL TRÁFICO DE FENTANILO
DEL CARTEL DE SINALOA EN MÉXICO
Hoy, la OFAC designó a nueve personas con sede en México responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas en nombre de Los Chapitos y el Cartel de Sinaloa. En abril de 2023, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó a siete de las nueve personas, a través de tres acusaciones separadas por una variedad de cargos que incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de armas y lavado de dinero. Además, en abril de 2023, el Departamento de Estado de los EE. UU. emitió ofertas de conformidad con el Programa de Recompensas por Narcóticos para obtener información que conduzca al arresto y/o condena de Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez y Mario Alberto Jiménez Castro.
Jorge Humberto Figueroa Benítez es un líder mexicano dentro del aparato de seguridad de Los Chapitos que supervisa las operaciones de seguridad personal de ciertos miembros del Cartel de Sinaloa y coordina las actividades ilícitas de fabricación y tráfico de fentanilo. Específicamente, comanda un grupo violento de personal de seguridad (sicarios) de Los Chapitos.
Los hermanos Leobardo García Corrales y Martín García Corrales, ambos de nacionalidad mexicana y asociados de Los Chapitos, son fabricantes de metanfetamina y fentanilo a gran escala en Sinaloa, México. Los hermanos negocian la venta de fentanilo ilícito en Estados Unidos y operan laboratorios de fentanilo en Oaxaca, México. Utilizan las ganancias de las ventas de fentanilo para comprar rifles automáticos, granadas y otras armas. Ambos son conocidos socios de Joaquín Archivaldo «El Chapo» Guzmán Loera e Ismael «El Mayo» Zambada García, líderes del Cártel de Sinaloa que la OFAC ha designado previamente.
Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado y Carlos Mario Limón Vázquez son traficantes de fentanilo para el Cartel de Sinaloa, responsables del movimiento de grandes cantidades de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos. Los tres son socios de Los Chapitos y operan una amplia red de laboratorios de fentanilo del Cartel de Sinaloa que sintetizan precursores químicos en fentanilo ilícito para su distribución en Estados Unidos.
Mario Alberto Jiménez Castro (Jiménez Castro) reporta directamente a un diputado de Chapitos y opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en los Estados Unidos a los líderes del Cartel de Sinaloa en México. Jiménez Castro ha ordenado a los mensajeros con sede en Estados Unidos que recojan dinero en efectivo en Estados Unidos y lo depositen en varias billeteras de moneda virtual para pagar directamente a Los Chapitos y para reinvertir en la producción de fentanilo.
Además de las siete personas acusadas mencionadas anteriormente, hoy la OFAC designó a dos asociados de Jiménez Castro, Julio César Domínguez Hernández (Domínguez Hernández) y Jesús Miguel Vibanco García (Vibanco García). Domínguez Hernández reporta directamente a un ayudante de Chapitos y trabaja con Jiménez Castro para importar, distribuir y vender cocaína y metanfetamina en Estados Unidos. Además, Domínguez Hernández es responsable de ordenar a terceros con sede en los Estados Unidos que recojan grandes cantidades de dinero en efectivo y lo transfieran fuera de los Estados Unidos, donde se utiliza para comprar drogas. Vibanco García, con sede en México, cuñado de Jiménez Castro, es un proveedor de fentanilo asociado con Los Chapitos. Vibanco García es responsable de la importación y distribución de fentanilo de México a Estados Unidos. Además, viaja a menudo a Vancouver, Canadá, una posición estratégica para el Cartel de Sinaloa, donde coordina las operaciones de distribución de fentanilo.
Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez, Jiménez Castro, Domínguez Hernández y Vibanco García fueron designados por la OFAC de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción.
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE COCAÍNA EN COLOMBIA CON VÍNCULOS CON EL CARTEL DE SINALOA
También hoy, la OFAC designó al ciudadano colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (Ávila Villadiego), también conocido como «Chiquito Malo», como el actual líder del Clan del Golfo, que suministra cocaína a las principales organizaciones narcotraficantes, incluido el Cartel de Sinaloa. En mayo de 2022, tras el anuncio de que el exlíder del Clan del Golfo sería extraditado a Estados Unidos, Ávila Villadiego declaró un «paro armado» que desató la violencia en toda Colombia. En respuesta, las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de aproximadamente $1,2 millones por información que ayude a localizar y capturar a Ávila Villadiego. En julio de 2022, Ávila Villadiego presuntamente ordenó el lanzamiento de una campaña de asesinatos contra las fuerzas de seguridad colombianas. Ávila Villadiego está acusado en dos tribunales de distrito de los Estados Unidos. En junio de 2022, un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal acusando a Ávila Villadiego de tráfico de cocaína. En agosto de 2015, un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió una acusación formal acusando a Ávila Villadiego, entre otros, de estar involucrado en una empresa criminal continua; Los cargos incluían participar en una conspiración de tráfico de cocaína y conspirar para asesinar a narcotraficantes rivales.
Ávila Villadiego fue designado por la OFAC de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera.
La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas a los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales. En julio de 2023, 85 países y 13 organizaciones internacionales se reunieron virtualmente para lanzar una Coalición Global para Abordar las Amenazas de las Drogas Sintéticas.
La acción del Departamento del Tesoro demuestra el enfoque fortalecido de la Administración para salvar vidas al interrumpir el tráfico de fentanilo ilícito y sus precursores en las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinación con sus socios del Gobierno de los Estados Unidos y sus contrapartes extranjeras, continuará apuntando y buscando la rendición de cuentas de los actores extranjeros de drogas ilícitas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción coercitiva.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC
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