Vínculos criminales…

• Otro escándalo; las sanciones de la OFAC
• “Soy inocente” asegura Carlos Torres
• Marina del Pilar pinta su raya
• La presidente opina sobre el caso

Por Antonio Magaña.

Las acusaciones y sanciones de la Oficina Para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, -contra Carlos Alberto Torres, su hermano Luis Alberto; Pedro Ariel Mendivil y Rafael, “El Rafita”, Buenrostro- son, por decir lo menos, muy graves.

Los señalan de recibir supuestos sobornos a cambio de utilizar su influencia política para facilitar las actividades del cártel de Sinaloa y proteger sus operaciones.

«Hay que subrayar que, en este como en otros casos, se debe presumir la inocencia de los señalados por el departamento del Tesoro».

POR LO PRONTO SUS CUENTAS  ESTÁN BLOQUEADAS.

La OFAC bloqueo sus bienes y cuentas en Estados Unidos como medida cautelar y, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, correspondió bloqueando sus cuentas en México.

Ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: 

“La medida de hoy señala que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano, ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro…Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o integridad de nuestro sistema financiero”.

OFAC: OFICCE OF FOREIGN ASSETS CONTROL.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, es la encargada de administrar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, organizaciones e individuos.

Publica y actualiza las listas en las que se identifican aquellas personas físicas o jurídicas con las que se prohíbe a cualquier ciudadano, compañía o institución estadounidense, o bajo la jurisdicción de EE.UU., realizar cualquier tipo de transacción o negocio.

Las lista, SDN, de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, sumaban al 2024 más de 16 mil.

El estar incluido en esas listas, además del perjuicio reputacional, puede traer diversas consecuencias, incluso para sus familiares.

RECHAZA ACUSACIONES.

Ante los señalamientos de la oficina del departamento del Tesoro, -Carlos Torres-, el más visible políticamente hablando, fue el único que salió a aclarar lo siguiente:

• “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México.

• Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente.

• Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes para que se compruebe que no tengo ninguna relación con los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”.

MARINA DEL PILAR SE DESLINDA Y AYER, MEDIANTE UN COMUNICADO, ACLARÓ:

• Que está divorciada de Carlos Torres y el único interés que comparten es su hijo.

• Que no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

• No posee cuentas ni bienes en el extranjero.

• Que instruyó a la Oficialía Mayor verificar si las empresas señaladas han contratado con el Gobierno del Estado y remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción para que actúe conforme a la Ley.

• Que las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y que el Gobierno del Estado no hablará en su nombre (en otras palabras, que se rasquen con sus uñas).

CLAUDIA SHEINBAUM DIJO HOY EN LA MAÑANERA:

Sobre el tema de la OFAC, -el congelamiento de cuentas de la UIF y los presuntos vínculos de Carlos Torres con el crimen organizado-, la Presidente Claudia Sheinbaum comentó:

“…Fue los mismo con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa, que fueron boletinados por el departamento del Tesoro, -en este caso es de OFAC-, no hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto delincuencial. (Sobre este caso) La UIF ¿qué dice?, ‘se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen’, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”.