BC y sus casinos, el paraíso para lavar dinero sucio

En San Luis Río colorado, la razón social de Pranvera es Procesadora de Alimentos HS (iniciales de HYSA), esta misma empresa tiene relación con otro restaurante ubicado en la ciudad de Rosarito, localidad ubicada a 40 minutos aproximadamente de Ensenada.

Se trata del restaurante Ochuna, el cual, también está ubicado en forma contigua a un casino, el Midas casino.

De acuerdo a páginas de turismo que promueven casinos, restaurantes y lugares de diversión en la zona costa de Baja California, desde el año 2017 se ubica a otro de los hermanos Hysa como dueño de Ochuna e incluso se comenta que él mismo atiende a los comensales: “Ramiz Hysa, el propietario, saluda a sus invitados.”

Y en forma reciente, el 27 de julio de este 2023, el cabildo de Rosarito, que encabeza la morenista, Araceli Brown Figueredo, autorizó a Procesadora de Alimentos HS (la misma que opera el restaurante Pranvera), el permiso de alcohol “bajo giro comercial OCHUNA”.

Aquí tal cual la referencia: “a la persona moral denominada Procesadora de Alimentos, HS, SA de CV, para el trámite de PERMISO NUEVO para la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas, bajo giro comercial de restaurante denominado OCHUNA RESTAURANTE.

El restaurante Ochuna de Rosarito, al igual que Pranvera de San Luis Río Colorado, esta junto a un casino, en este caso se llama Midas casino.

En la página de internet del casino Midas se remite y promociona el restaurante Ochuna el cual es de comida mediterránea. 

El casino Midas antes se llamó casino M, en los portales de promoción de casinos aparecen seis casinos con este nombre y todos operados por la empresa Divertimex, las ubicaciones son: Agua Prieta y Guaymas, ambos en Sonora, tres más en Sinaloa: Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado, además del de Rosarito.

Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que es la dependencia encargada de otorgar los permisos para abrir casinos y la única que autoriza las empresas para operarlos ofrece otros nombres.

Gobernación registra a Espectáculos Deportivos de Occidente, SA de CV como la empresa que tiene el permiso, mismo que se otorgó el 9 de agosto de 1994 por 25 años, venciendo en 2019; sin establecer una razón jurídica ni el año, la misma dependencia amplió a 40 años el permiso y ahora vence el 9 de febrero de 2034. Se trata del permiso 8.5.7.1/DGG/SN/94.

El permiso es para instalar 34 casinos y de ellos ya cuenta con 25. De esos 25 tiene a distintos operadores, es decir, los que manejan realmente las casas de apuestas.

Entre estos 25 casinos, Gobernación tiene registrados 5 con el nombre de Midas Casino los cuales están en las ciudades de Rosarito, Agua prieta, Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado. Todos manejados por la empresa Entretenimientos Naturales, SA de CV.

Los hermanos Hysa no aparecen como dueños de las empresas Entretenimientos Naturales o Top Entretenimiento pero esta última empresa si llegó a estar registrada como la que operó los casinos Emine y Skampa y en dicha firma aparece un personaje de nombre Luis Antonio Segovia Ávila, el cual esta íntimamente ligado con los hermanos Hysa en varias de sus empresas.

El imperio Hysa en México

Los hermanos Hysa iniciaron sus actividades empresariales en México en el año 2004, fecha de la cual se tiene la primera anotación ante el Registro Público de la Propiedad, de acuerdo con documentos en poder de Infosavia. 

En total cuentan con 13 empresas registradas y una más donde, aunque no aparecen ellos, si están como accionistas dos personas que en algunas de sus 13 firmas se les menciona.

Todas las empresas de los hermanos Hysa fueron dadas de alta en Nuevo León, mayormente, Sonora, Sinaloa y una en Tijuana, BC. De manera indistinta, el imperio mercantil está dirigido a operar casinos, restaurantes, derivados del petróleo y exportar e importar productos.

Los nombres de las empresas son, de acuerdo con documentos en poder de Infosavia y por orden de registro ante la Secretaría de Economía: 

Faberio, Entretenimiento Palermo, Entretenimiento Villahermosa, Diversiones Los Mochis, Bliri, Entretenimiento y Espectáculos BC, Grupo Internacional Canysamex, Operadora de Empresas LH, Mexal Impulsora de Negocios Internacionales, Grupo Lumex, Amunra Corporation, Rosseta Gaming y Hysa Forwarders.

Las 13 empresas fueron creadas entre 2004 y 2021. La firma número 14 es Procesadora de Alimentos HS, la cual no aparece en el portal de la Secretaría de Economía, por lo tanto, se desconoce si alguno de los hermanos Hysa es parte accionistas. Lo cierto es que está ligada a los restaurantes de los albaneses.

Mas allá de la frontera con México, hasta Canadá, Luftar Hysa es vinculado a los casinos y restaurantes, según versiones periodísticas dadas a conocer por el medio Le Press de Canadá.

Se trata de una investigación que la Real Policía Montada de Canadá realiza a Lufthar Hysa, el casino Magic Palace y el restaurante Mirela’s, ubicados en la reserva Mohak, en el corazón de Kahnawake, a pocos minutos de Montreal en Canadá.

En la indagatoria de Le Press se aclara que Hysa no figura como propietario de ninguno de los dos establecimientos, pero destaca que en un programa de la televisión albanesa el propio Luftar sostiene que el restaurante es de su propiedad y que su esposa lleva por nombre Mirela.

En varias de las empresas que Luftar Hysa dio de alta en México, ofreció justamente como dirección permanente a Montreal, se trata de la calle 205 Elmhurst, apartamento 303. También dijo estar de paso en México, en especial Monterrey, con entradas y salidas constantes al país, tener la forma migratoria para turista, ser albanes y haber nacido el 1 de marzo de 1967.

Tanto el gobierno mexicano como las investigaciones realizadas en Canadá, refieren que los hermanos Hysa se podrían estar dedicando al lavado de dinero proveniente del crimen organizado, en especial del Cartel de Sinaloa como de Jalisco Nueva Generación.

Coinciden en que la forma de trabajar para limpiar activos es mediante casinos y restaurantes en México, Belice y Canadá, para luego trasladar los recursos a una empresa constructora ubicada en Albania y propiedad de los Hysa, Valona Konstruksion.

En la investigación que da a conocer Le Press, apenas el pasado 4 de octubre de 2023, se menciona que Albania pidió ayuda a los canadienses para indagar a Luftar Hysa al considerarlo que: “es sospechoso de ser parte de un grupo criminal con actividades de lavado de activos producto del delito en México, Canadá, Panamá, Polonia y Albania”.

Y más, considera que “El grupo seria propietario de 30 casinos y restaurantes en México, Canadá, Belice y Polonia para facilitar sus actividades”.

La noticia provocó que un día después las autoridades cancelaran la licencia a Luftar Hysa para el manejo de cualquier negocio.

En cuanto a la empresa constructora ubicada en Albania, la indagatoria del gobierno mexicano menciona a Alejandro Rosas Baeza como uno de los vínculos. 

En la investigación de Infosavia se detectó que este nombre aparece como el comisario o encargado de vigilancia de la empresa Hysa Forwarders, propiedad de los hermanos Luftar y Arben Hysa y dada de alta en México el 10 de octubre de 2021.

Mientras que otra empresa más, Operadora Alejil tiene como accionistas a Alejandro Rosas Baeza y a Gilberto López López, así como a Luis Antonio Segovia Ávila y Sarahí Gutiérrez Hernández, como apoderados. Estos son los mismos nombres que figuran con el mismo cargo en otras de las 13 empresas de los Hysa registradas.

Solo como último dato, la empresa Entretenimiento y Espectáculos de Baja California, que se dio de alta en Tijuana el 3 de octubre de 2011, tiene como accionistas a Luftar Hysa y Alfonso Ernesto Bustamante Anchondo, hermano de quien fuera presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo por esas fechas.